国风新材:国风新材独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司 （下称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中 参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指 全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益 冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进 行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上 ...