国风新材:第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－044 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资设立安庆国风新能源材料有限公司的议案》； 根据公司"十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材 料产业，公司拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项 目建设和运营，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规 则和公司章程的相关规定，本 ...