国风新材:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－002 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 为规范公司信息披露行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人 1 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易 ...