国风新材:第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第七会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际 出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2023 年度利润分配预案充 分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公 司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公 司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会 及股东大会进行审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 4 家全资子公司提供共计 4.6 亿 ...