国风新材:独立董事2023年度述职报告（毕功兵）

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...