国风新材:董事会决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容 ...