国风新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－025 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 6 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有 ...