国风新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-022 1 股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决、选举产生公 司第八届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。截至本公告日，独立董 事候选人徐文总先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事 候选人毕功兵先生、尹宗成先生和李鹏峰先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上述董事候选人选举通过后，将与公司职工代表 大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。 第八届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司的正 常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继 续履行职责。 安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，根据《 ...