国风新材:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-021 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024年 6月 7日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，经公司控股股东合肥市产业投资控股(集团)有限公司推荐，公司 董事会提名委员会审查通过，提名朱亦斌先生、张家安先生和李中亚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工董事由公司职 工代表大会直接选举产生。非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。本次提名 3 名第八届董事会非独立董事候选人，公司 将积极推 ...