国风新材:第八届董事会第一次会议决议公告

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-037 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议选举朱亦斌先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 ...