国风新材:第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-038 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举 李阳女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会任 期届满之日止。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 2 表决结果：同 ...