国风新材:国风新材2024年第二次临时股东大会法律意见书

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国 证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 天律意 2024 第 01568 号 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，根据国风新材提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而 需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意 见如下： 致：安徽国风新材料股份有限公司 一、关于本次会议的召集和召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下 ...