国风新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生了公司董事长、董事会各专业委员会委员、监事会主席, 并 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-039 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：朱亦斌先生（董事长）、张家安先生、李中亚先生、程 谦女士（职工董事） 独立董事：毕功兵先生、尹宗成先生、李鹏峰先生、徐文总先生 （二）董事会各专业委员会组成 安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.战略委员会：朱亦斌、李中亚、徐文总 召集人：朱亦斌 2.提名委员会：毕功兵、徐文总、朱亦斌 1 召集人：毕功兵 3.审计委员会：尹宗成、李鹏峰、李中亚 召集人：尹宗成 4.薪酬与考核委员会 ...