三湘印象:董事会决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-006 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经 ...