三湘印象:关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-022 三湘印象股份有限公司 关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事 的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事任期届满离任的情况 公司第八届董事会独立董事周昌生先生、蒋昌建先生在公司连续担任独立董 事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于"独立董事连续任职不 得超过六年"的规定，周昌生先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员的职务， 离任后将不再担任公司任何职务；蒋昌建先生任期届满后将不再担任公司独立董 事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任 公司任何职务。 周昌生先生和蒋昌建先生 ...