三湘印象:第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-021 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 12 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许文智、王盛、黄建、郭永清，独立 董事周昌生、杨海燕、郭宏伟以通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平、非 独立董事候选人刘斌出席了会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王建平先 生经公司股东大会选举后将同时 ...