安凯客车:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-011 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）董事会战略委员会由黄李平先生、凌飞先生、李卫华先生、钱立军先生、盛明 泉先生组成，主任由董事长黄李平先生担任。 （2）董事会提名委员会由杜鹏程先生、郑锐先生、谢振兴先生、钱立军先生、盛明 泉先生组成，主任由独立董事杜鹏程先生担任。 （3）董事会审计委员会由盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、李卫华先生、郑 锐先生组成，主任由独立董事盛明泉先生担任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件和电话通知方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日以现场 方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，经全体董事推选，本次会议由 董事黄李平先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有 ...