张裕A:2024年第二次临时监事会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 043 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 7 月 22 日以专人送达和电子邮件方式发出。 2、召开时间、地点和方式：本次会议以通讯表决方式举行。 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限 售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等 ...