张裕A:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临44 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月8日(星期四)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 三次临时股东大会。 (五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通 ...