张裕A:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

(四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 04 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年第 一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 ...