张裕A:2024年第一次临时董事会决议公告

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 2 月 6 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级 管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式举 行。 同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外 资股（B 股）并予以注销，回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万 股，回购股份的资金规模不超过人民币 2 亿元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 有关本次股份回购的详细情况，请参见与本公告同时披露的《烟台张裕 葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了 ...