张裕A:关于董事变动的公告

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 09 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二四年三月十二日 陈殿欣董事因工作调整，已辞去公司董事职务。 经 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，刘 勋章先生被选举为第九届董事会董事。 本次变更后，公司董事成员为刘勋章先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、 Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙 健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、 于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 陈殿欣女士担任公司董事期间始终坚持独立、客观、公正原则，恪尽职 守，勤勉尽责。公司及董事会衷心感谢陈殿欣女士为公司持续健康发展做出 的重要贡献! 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会由 14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺 ...