张裕A:独立董事年度述职报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2023年度工作述职报告 我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023年度，本人出席董事会会议情况如下表所示： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 ...