张裕A:董事会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海 康得思酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段 长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能 亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成 ...