张裕A:监事会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临14 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 3 月 26 日以专 人送达和电子邮件方式发出。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预 案》 监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符 ...