张裕A:关于修订公司《董事会议事规则》的公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 030 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 一、修订内容 | | --- | | 序 | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下 | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 | | | 简称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市 | 市规则》《深圳证券 ...