张裕A:关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 032 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | 现行规定 | 修改方案建议 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会审计委员会监 | | | 审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根 | 督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | 理准则》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台张裕葡 ...