张裕A:关于制定《独立董事工作制度》的公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 034 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于制定《独立董事工作制度》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于制定<独 立董事工作制度>的议案》。现将公司《独立董事工作制度》制定情况公告如下： 一、独立董事工作制度 二○二四年六月八日 1 公司《独立董事工作制度》全文请见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 附件： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深 ...