张裕A:2024年第三次临时董事会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表 决的方式召开。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 与 ...