张裕A:半年报董事会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 051 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 8 月 20 日通过 电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，王泉竹先生 未能亲自出席会议而委托刘惠荣女士代为表决; 于仁竹先生未能亲自出席会议而委托刘 庆林先生代为表决。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年半年度报告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 3、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty ...