张裕A:2024年第五次临时董事会决议公告(2)

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任董事的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意 将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股 1 东大会审议。 2、关于召开 202 ...