天山股份:第八届监事会第十八次会议决议公告

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-054 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯 方式召开。 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位监事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。 向控股子公司池州中建材新材 ...