天山股份:第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-055 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位董事听取 ...