天山股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-047 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-048）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露管理制度>的议 案》 本议案表决情况：9 票同 ...