天山股份:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-060 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨 关联交易的议案》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事项并签 署《宁夏建材集团股份有限公司与天山材料股份有限公司之重大资产 出售协议及补充协议之终止协议》，同意公司经营层及其授权人士全 权办理并具体实施本次交易终止相关事务，包括但不限于签署相关协 议等与终止本次交易有关的一切事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关 联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已 回避表决。 2、公司第八届董事会第三十八次 ...