天山股份:第八届监事会第十九次会议决议公告

1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。 2、公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-059 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承 诺的公告》（公告编号：2024-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第十九次会议决议 2、关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 特此公告。 天山材料股份有限公司监事会 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...