天山股份:2024年第四次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 1 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第四次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 5 日以 现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第三十八次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 2024 年 8 月 5 日 我们认为：本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定 的波动和变化。终止本次交易事项不会对公司正常经营造成重大不利 影响，不存在损害公司及全体 ...