天山股份:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事刘燕、 蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案表决情况： 1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、补选印志松先生为公司第八届董事会非 ...