天山股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-071 新疆天山水泥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合新疆天山水泥股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议,审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具 体修订内容详见《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表 （2023 年 12 月）》。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 《新疆 ...