天山股份:董事会议事规则（2023年12月）

新疆天山水泥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室负责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室 印章，并协助其处理日常事务。 第四条 董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名，可以设 副董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订 ...