天山股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－001 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 新疆天山水泥股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 ...