天山股份:第八届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-006 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利 进行，同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有 效期届满之日起延长 12 个月。 具体内容详见《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-008）。 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十五次会议的 通知。 2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届监事会第十五次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人 ...