天山股份:2024年第一次独立董事专门会议审核意见

新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，新疆天山水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日以书面、邮件的方 式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第三十次会议的相关事项进 行了审核，并发表意见如下： 1、关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案 2、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期，有利于向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺 利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我 ...