天山股份:关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司 关于对外投资的公告 一、对外投资概述 1、为深入加强合作，实现资源共享、优势互补、合作共赢，整 合行业资源，推进实现区域行业健康发展。新疆天山水泥股份有限公 司（简称"公司"或"天山股份"）之全资子公司新疆天山水泥有限 责任公司（简称"新疆水泥"）与甘肃上峰水泥股份有限公司之全资 子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）共同出资设 立"新疆天峰投资有限公司"（最终以市场监督管理局核准为准，以 下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 30,000 万元， 其中新疆水泥认缴出资人民币 21,000 万元，持股比例 70%；上峰建 材认缴出资人民币 9,000 万元，持股比例 30%。合作双方均以货币形 式出资，资金来源均为自有资金。 2、董事会审议情况：2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 公司《章程》规定 ...