天山股份:中国国际金融股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及相关授权有效期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就天山股份延长向不特定对象 发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核 查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 10 月 28 日，发行人召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转债有关的议案。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2022 年 11 月 15 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 前述与本次发行相关的议案。根据公司 2022 年第五次临时股东大会决议，本次 发行决议及授权有效期为自 2022 年第五次临时股 ...