天山股份:2023年度独立董事述职报告（陆正飞）

一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：刘燕（主任委员）、赵新军、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞 薪酬与考核委员会：孔祥忠（主任委员）、陆正飞、占磊 审计委员会：陆正飞（主任委员）、孔祥忠、占磊 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立 董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆正飞，男，汉族，1963 年生，中共党员。曾任南京大学国际 ...