天山股份:关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-018 新疆天山水泥股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，公司子 公司拟开展与日常经营相关的金融衍生品业务。 2、交易金额：2024 年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元 24,927.66 万元、欧元 1,100 万元、人民币 12,500 万元（或等值外 币）；年度持仓峰值不超过美元 24,927.66 万元、欧元 1,100 万元和 人民币 12,500 万元（或等值外币），上述额度在授权期限内可循环 使用。 3、履行的审议程序： 2024 年 3 月 15 日，公司董事会审计委员会以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度公司开展金融 衍生品业务的议案》并同意提交公司董事会审议。 2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第三十一次会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度公司 开展金融衍生品业务的议案》，本次开展金融衍生品业务不属于关联 交易，本事项无需提交公司股东大会审议。 4、特别风险提示：在衍生品业 ...