天山股份:2024年第二次独立董事专门会议审核意见

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十一次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下： 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，新疆天山水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件的 方式发出召开 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董 事孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举陆 正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许 可证》《营业 ...