天山股份:关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-072 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...