天山股份:2024年第五次独立董事专门会议审核意见

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十九次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 天山材料股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第五次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日 以现场结合视频的方式召开。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管 ...